Bitforex là một trong những sàn giao dịch quốc tế không rõ ràng đã khiến nhiều nhà đầu tư phải chịu thiệt hại lớn. Ngày càng có nhiều người dân rơi vào bẫy lừa đảo đầu tư tiền ảo, đặc biệt là trên các sàn giao dịch quốc tế không rõ nguồn gốc. Gần đây, một phụ nữ tại Hà Nội đã bị lừa mất số tiền lên đến 2,3 tỷ đồng khi đầu tư vào sàn này. Vụ việc này là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ cho tất cả những ai đang hoặc có ý định tham gia vào các nền tảng đầu tư tiền ảo không được cấp phép.
Thủ đoạn lừa đảo trên sàn Bitforex
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, các sàn giao dịch tiền ảo như Bitforex thường có các chiêu trò tinh vi để dụ dỗ nhà đầu tư:
- Giới thiệu lãi suất cao: Các sàn này thường cam kết lãi suất hấp dẫn, khiến người tham gia tin tưởng.
- Ban đầu có lãi: Nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận trong giai đoạn đầu để tạo niềm tin.
- Kích thích nạp tiền: Sau khi người đầu tư có lãi, các đối tượng sẽ tư vấn và kích thích nạp thêm tiền đầu tư.
- Khóa tài khoản, không cho rút tiền: Khi đã nạp một khoản tiền lớn, hệ thống sẽ báo lỗi khi rút tiền và yêu cầu người dùng đóng các khoản phí như thuế, phí bảo hiểm để tiếp tục.
Chi tiết vụ việc nạn nhân bị lừa
Chị V. (SN 1974, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) là một trong những nạn nhân của hình thức lừa đảo này. Cụ thể:
- Chị V. tham gia nhóm “Tài chính thời đại” trên mạng xã hội, nơi giới thiệu về đầu tư trên sàn Bitforex.
- Tin vào lời quảng cáo lãi suất cao, chị V. đã chuyển tiền nhiều lần để đầu tư.
- Khi thực hiện rút tiền, hệ thống báo lỗi và yêu cầu đóng thêm phí bảo hiểm, thuế.
- Tổng số tiền chị bị lừa lên tới 2,3 tỷ đồng.
Cảnh báo từ Công an Hà Nội
Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân về các nguy cơ khi đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo:
- Tiền ảo chưa được công nhận: Tại Việt Nam, tiền ảo chưa được pháp luật công nhận và không có hành lang pháp lý bảo vệ.
- Thiếu đại diện pháp lý: Các sàn giao dịch tiền ảo như Bitforex không có đại diện pháp lý tại Việt Nam, gây khó khăn trong xử lý vi phạm.
- Nguy cơ mất trắng tài sản: Đầu tư vào các sàn tiền ảo luôn tiềm ẩn nguy cơ mất toàn bộ số tiền đầu tư.
Cách phòng tránh lừa đảo tiền ảo
Để bảo vệ tài sản cá nhân, người dân cần:
- Không đầu tư vào các sàn tiền ảo không được cấp phép tại Việt Nam.
- Kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về các sàn giao dịch trước khi đầu tư.
- Tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính hoặc cơ quan chức năng.
- Không tin vào những cam kết lợi nhuận quá cao.
Hành động khi phát hiện lừa đảo
Nếu phát hiện các trường hợp lừa đảo, người dân cần thực hiện ngay các bước sau để đảm bảo quyền lợi của mình và hỗ trợ cơ quan chức năng xử lý kịp thời:
- Báo ngay cho cơ quan Công an địa phương: Liên hệ trực tiếp với cơ quan công an tại địa phương nơi cư trú để cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc.
- Cung cấp đầy đủ bằng chứng: Thu thập và cung cấp các bằng chứng liên quan như: biên lai chuyển khoản, tin nhắn giao dịch, email trao đổi, và các cuộc hội thoại với đối tượng lừa đảo.
- Giữ nguyên hiện trạng giao dịch: Không thực hiện thêm bất kỳ giao dịch nào khác hoặc nạp thêm tiền vào sàn giao dịch nghi vấn để tránh tổn thất lớn hơn.
- Phối hợp với cơ quan chức năng: Hợp tác chặt chẽ với công an và cung cấp các thông tin đầy đủ để hỗ trợ quá trình điều tra.
Tổng kết
Vụ việc chị V. bị lừa đảo 2,3 tỷ đồng qua sàn Bitforex là một minh chứng rõ ràng về các rủi ro tiềm ẩn khi tham gia vào các sàn giao dịch tiền ảo không minh bạch. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tài chính cá nhân mà còn gây mất niềm tin vào các kênh đầu tư tiềm năng. Để bảo vệ tài sản và tránh rủi ro không đáng có, người dân cần thận trọng khi đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo, đặc biệt là những sàn chưa được cấp phép hoặc không có đại diện pháp lý tại Việt Nam.
Hãy luôn kiểm tra và tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Cảnh giác và tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan chức năng là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình trong thị trường tiền ảo đầy biến động này
Đọc thêm tin quan trọng tại Blogfxvn
